Нужно собрать фактуру для журналистского расследования или «пробить» конкретную компанию? У Bellingcat есть список из почти 50 ресурсов, с помощью которых его расследователи проверяют денежную информацию. На основе этого списка редакция «Соли» подготовила базовый набор инструментов на все журналистские случаи.
Офшорные компании
База данных офшорных утечек Offshoreleaks.icij.org подскажет, кто стоит за больше чем 810 тысячами офшорных компаний, фондов и трастов из «Архива Пандоры», «Панамских документов», «Офшорных утечек», «Райских документов» и «Багамских утечек».
Платформа OCCRP Aleph международной сети журналистов-расследователей OCCRP помогает репортёрам «следить за деньгами», в том числе офшорными. Она даёт доступ к обширному архиву государственных документов и открытым базам данных. Правда, большая часть архива скрыта в целях защиты данных. Чтобы получить полный доступ, нужно подать заявку.
Здесь можно отыскать офшорные компании на Кипре по их названиям и регистрационным номерам.
Криптокошельки
На сайте Etherscan.io удобно отслеживать транзакции и искать криптокошельки, которые базируются на блокчейне ETH.
Блокчейн-обозреватель BlockExplorer.com также позволяет просматривать транзакции с криптовалютой.
Санкционные списки
Opensanctions.org – международная база данных лиц и компаний, которые представляют политический, криминальный или экономический интерес. Ресурс объединяет санкционные списки, базы данных политически значимых лиц и другую информацию.
Sanctions Explorer содержит данные о санкциях из записей Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), Банка международных расчётов (BIS), ООН, ЕС и Великобритании.
Детальная информация о компаниях
Если нужны подробности про какую-либо компанию, смело идите на сайт Opencorporates. Это крупнейшая в мире открытая база данных компаний. В ней хранится информация о почти 220 млн компаний из больше чем 140 юрисдикций. Поиск бесплатный, хотя некоторые функции требуют входа в систему.
Интересуют европейские компании? Вместе с Opencorporates используйте поисковую систему NorthData. Она предоставляет общедоступную информацию о компаниях из таких источников, как торговые реестры, годовые отчёты, реестры финансирования, записи о товарных знаках, реестры патентов и другие (хотя не все доступны для бесплатного поиска).
И обратите внимание на официальный сайт Евросоюза European e-Justice Portal. Ресурс объединяет официальные национальные реестры всех государств-членов ЕС. Что важно, тут можно обнаружить данные, недоступные на Opencorporates.
Кто получил бизнес-лицензии в ОАЭ, смотрите здесь. А этот ресурс выдаст подноготную компаний, зарегистрированных в Китае.
Текст подготовила Рина Виж.
